Årsstämman i Hilbert Group AB (publ) hölls fredagen den 27 maj 2022. Med anledning av smittspridningen av coronaviruset genomfördes den enligt ett poströstningsförfarande innebärande att aktieägarna inte deltog fysiskt på stämman.
Stämman fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Följaktligen lämnas inte någon vinstutdelning.
Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin, Frode Foss-Skiftesvik och David Butler till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.
Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 110 000 kronor vardera.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta att sådana emissioner sker med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv genom att emittera finansiella instrument som likvid, alternativt för att anskaffa kapital till expansion av bolagets verksamhet.
Om ett beslut med stöd av bemyndigandet innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med kontant betalning eller betalning genom kvittning får antalet emitterade aktier och/eller teckningsoptioner inte överstiga 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen
Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Sandström
CEO Hilbert Group AB
+46 (0)8 502 353 00
ir@hilbert.group
